北京九州大地生物技術(shù)集團股份有限公司
股票代碼
430034
第三屆董事會第三次會議決議公告
發(fā)布時間：
2018-06-26 15:07
來源：
股份簡稱：大地股份 股份代碼：430034 公告編號：2014-14
北京九州大地生物技術(shù)集團股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、會議召開情況：
北京九州大地生物技術(shù)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三次會議于2014年8月5日下午13:30在公司會議室召開，會議的通知于2014年7月25日以專人送達(dá)的方式發(fā)出。會議應(yīng)到董事9人，實到董事 9人，會議由董事長馬紅剛先生召集并主持，監(jiān)事會成員和其他高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會議表決議案的基本情況和表決情況：
經(jīng)審議，會議以舉手表決方式形成決議如下：
1、審議通過公司《2014年半年度報告》
此項議案表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。同意票占董事會有效表決權(quán)的100%。
三、備查文件：
1、《2014年半年度報告》
2、《北京九州大地生物技術(shù)集團股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議》
特此公告。
北京九州大地生物技術(shù)集團股份有限公司
董 事 會
2014年8月7日
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北京九州大地生物技術(shù)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）創(chuàng)建于1995年5月，2008年10月28日掛牌新三板（股票代碼：430034），是一家以飼料研產(chǎn)銷、牛產(chǎn)業(yè)鏈為主體的農(nóng)牧業(yè)集團公司。多年來，集團致力于飼料產(chǎn)品的研發(fā)與創(chuàng)新，擁有200多項發(fā)明專利和實用創(chuàng)新型專利*，通過質(zhì)量體系ISO9001和食品安全管理體系HACCP認(rèn)證，被評為“國家級高新技術(shù)企業(yè)”“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)”“全國飼料行業(yè)百強企業(yè)”“北京市重點扶持的涉農(nóng)上市企業(yè)”等。